韓国Upbit、新規登録制限の可能性－KYC違反で規制対応へ

韓国の暗号資産取引所Upbitが、規制当局の金融情報分析院（FIU）から9日に処罰通知を受けたことが判明しました。FIUは20日までに意見書の提出を求めており、その内容を基に最終的な処罰が21日に決定される予定です。

今回の問題は、顧客確認手続きの不備に起因しています。同社では身分証明書情報の不明瞭さにもかかわらず、アカウント開設が認められていたケースが約70万件に上るとされています。以前の調査では約50万件と報告されており、問題の規模が拡大していることが明らかになりました。

FIUは、違反1件につき最大1億ウォン（約1,065万円）の罰金を科す可能性を示唆しています。また、最長で6カ月間の新規登録制限を含む業務停止処分が検討されています。

さらに、韓国国外の投資家へのサービス提供も調査対象となっており、同国の仮想通貨規制の枠組みが問われる事態となっています。Upbitのライセンス更新手続きは依然として進行中であり、今後の対応が注目されます。

（参考）韓国大手仮想通貨取引所Upbit、KYC義務違反で新規ユーザー登録を制限へ＝報道

イザカヤ編集部

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